中国打击经济犯罪“虚拟货币”往往是传销

中新社北京5月14日电 (索有为 朱彤 刘鹏 黄凌燕)5月15日是全国公安机关打击和预防经济犯罪宣传日。 14日，多地警方公布了打击各类突出经济犯罪的结果，并介绍了打着“消费返利”、“虚拟货币”、“区块链”、“境外”等幌子的违法违规网络传销。交易所投机”。 .

广西公安局同日通报，今年1-4月，广西破获组织领导传销案件154起，刑事拘留259人，逮捕130人，审查起诉413人。

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经警方介绍，目前网络传销发展迅速，通过社交平台轻松发展会员逐渐成为传销活动的主流。近年来，公安机关查处的网络传销案件涉案金额大、涉案人数多、跨区域传播发展迅速，远超传统的集中传销。

记者14日从广东省公安厅获悉，2019年，广东警方开展护航金融“利剑”“猎狐”等专项行动，严厉打击各类突出经济犯罪，全面为防范和化解重大金融风险提供服务。共破获各类经济犯罪案件1.3万余件郑州虚拟货币诈骗案，抓获犯罪嫌疑人2.06万余人，挽回经济损失数百亿元（人民币，下同）。

广东省公安厅当日通报十大典型案例，其中包括广州“云富通”非法集资案。本案属于以“消费全额回报+虚拟货币”为幌子的非法集资犯罪。通过设立“云汇地产”、“云汇服饰”、“盈帆”等投资项目，以高消费返现、云币返利、高年化收益率为诱饵，大力发展会员、商家和合作伙伴，并为非法集资活动设立虚拟货币交易平台。

2019年11月12日，根据中国公安部、广东省公安厅统一部署，广州警方针对广州“云富通”特大非法集资案开展全国统一网络征集行动。 ”，并逮捕了主犯黄某进。主要犯罪嫌疑人19人，涉案投资者89万余人，涉案资金350亿元以上。

郑州警方同日通报，2019年共抓获逃犯7人，劝返，追缴赃款3300万元；当地对各领域突出经济犯罪保持高压打击力度，共破获1500余人次，追回经济损失30亿元以上。

郑州警方公布了一批经济犯罪典型案例。例如，2018年10月至2019年2月，犯罪嫌疑人霍某等人以高收入骗取客户购买其公司组装的“矿机”作为诱饵，并通过坐庄拉盘的方法，10%以上的高提成发展分行，招代理卖“矿机”。当客户高额购买时郑州虚拟货币诈骗案，公司以交易平台被黑为由冻结客户兑换的数字货币，并阻止客户通过后台提现，达到非法占用客户资金的目的。

据了解，本案涉案资金高达29亿元，7000多人受伤。案发后，三名主要嫌疑人从深圳离开香港后逃往南美国家。郑州警方立案侦查后，立即对逃亡的三名嫌疑人展开了“猎狐行动”。三名犯罪嫌疑人于2019年11月被押送回国。（完）